주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 정관 제4장에 의거 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

◀  아        래   ▶

1. 일    시: 2020년  03월  30일 (월요일)   10시 30분

2. 장    소: 서울특별시 광진구 화양동 48-5 선일빌딩 5층 TOZ(토즈) 건대점

    ※ 당사 앞 주차문제와 대중교통 이용이 불편한 점, 코로나19로 인한 회의실 섭외 어려움으로 부득이하게

       상기의 장소에서 진행합니다.

※ 주차장소가 협소하오니 가급적 대중교통 이용 부탁 드립니다. (2호선,7호선 건대입구역)

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

나. 부의 안건

제 1호 의안 : 제12기(2019. 01. 01.∼2019. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건

제 2호 의안 : 정관변경의 건 (사업목적추가)

-  추가내용

1. 화장품 및 화장품 원료, 의약부외품의 제조업

2. 기능성 화장품 원료개발 및 제조업

3. 기타 분류안된 화학제품 제조업

4. 위 각호의 판매업, 제품 수출입업, 무역중개업 및 상품중개업

제 3호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

가. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,인감증명서

첨부), 대리인 신분증

2020년  03월 11일

주식회사 스타네크

대표이사 정재창 (직인생략)

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