TOP

제11기 정기주주총회 소집 > 공지사항

본문 바로가기


 

 

 

 

 

 

제11기 정기주주총회 소집

페이지 정보

작성자 운영자 작성일19-03-12 14:18 조회3,918회 댓글0건

첨부파일

본문

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제 365조와 정관 제4장에 의거 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

 

 

            

 

 

 

1.     : 2019  03  27(수요일)   10 30

 

2.     : 경기도 광명시 광명역로 21, KTX회의실 (KTX광명역 서편 지하1 1번 연결통로 앞)

              당사 앞 주차가 불편한 관계로 부득이하게 광명역 회의실에서 진행합니다

.

3. 회의목적사항 

 

. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

 

. 부의 안건

 

 1호 의안 : 11(2018. 01. 01.2018. 12. 31.) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서() 승인의 건

 

 2호 의안 : 정관변경의 건

-  변경사유

 ① 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(이하 전자증권법)20199월부터 시행될 예정임에 따라 주식,사채,신주인수권 등의 전자등록 사항을 반영하고, 개정 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률(18.11.1.시행)(이하 외부감사법)에서 감사위원회 또는 감사가 외부감사인을 선정하도록 함에 따라 그 내용을 반영

 ② 실무상 개선필요사항으로 대표이사 직위 및 인원수 관련 규정을 삭제하고, 사외이사 사임·사망 등에 따른 선임비율 요건의 미충족 예외사유를 신성하여 정비

        세부 변경사항은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

 

 3호 의안 : 사내이사 정재창 재선임의 건

 

 4호 의안 : 사내이사 이관구 재선임의 건

 

 5호 의안 : 사내이사 이해동 재선임의 건

 

 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

6f7f03a1e3819ec3f9cd0ccada40cb63_1552368

      7호 의안 : 임원보수 한도 승인의 건

 

 

4. 주주총회 참석시 준비물

. 직접행사 : 신분증, 인감도장, 인감증명서

. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인,

                 인감증명서 첨부), 대리인 신분증

 

 

2019 0312

 

 

 

주식회사 스타네크

대표이사 정재창 (직인생략)

6f7f03a1e3819ec3f9cd0ccada40cb63_1552369

 


  • (주)스타네크

    STAHNEK Co.,Ltd.

  • 인천광역시 남동구 남동동로 89 (고잔동) / TEL:032-817-2345 / Fax:032-817-5665 / E-mail:info@stahnek.com
    Copyright © STAHNEK Co.,Ltd. All rights reserved.
    상단으로
p